昆山境外投资备案 尽职调查

如果企业未事先对投资目的地国家进行尽职调查工作，将会使投资项目面临着极大的不确定性与风险性。因此，企业境外投资应提前充分、全面地做好尽职调查工作，才能使境外投资项目顺利开展并取得成功。在其中，由于法律本身具有很强的国别属性，所以法律尽职调查是境外投资活动中不可或缺的一部分。

境外投资备案是一个专业性很强的项目，很多企业在做大做强后若想走出国门进行海外投资，其必须需要国内公司投资资金的支持，此时，如果不进行境外投资备案，企业的投资资金便无法合法出境，后续的投资行为也完成不了。总而言之，国内企业若想进行海外投资必须要进行境外投资备案。与境内投资相比，企业在境外投资经常会面临一个同样的问题：企业即将参与一个在经济、社会和法律环境上都与母国完全不同的全新环境。在此种全新环境中，思维方式、交易手段及相关法律概念等都与国内有所不同，甚至截然相反。

企业境外投资备案及申报条件

境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为；

企业境外投资备案主体和成立时间要求

在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案；

股东背景、资金来源、投资真实性要求

无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如:自有资金、银行、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的，很难通过审查；

近期被关注的六个境外投资类型

大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核。