东莞办理境外投资备案-东莞境外投资备案流程及时间

一、什么情况需要进行ODI境外投资备案？
1、成立海外子公司开展业务并注资
2、海外上市（红筹/VIE架构搭建）
3、 个人/企业税务统筹
4、跨境电商业务开展
5、离岸投资等
二、境外投资备案（ODI）的条件要求
1. 境内公司**是成立满1年以上，因为不满1年的企业，无法提供完整的审计报告，一般比较难通过审批。
2. 审计报告必须是盈利的，净资产和净利润要大于对外的投资额。
3. 公司的资产负债率**低于70%，越低越好。
4. 股东的背景，资金的来源必须是合法、真实的。
三、境外投资备案（ODI）需要哪些资料？
1、境内投资的主体信息
2、境内投资主体(东莞公司)较近上一年的财务报表
3.上一年度审计报告;
4.董事会/执行董事决议;
5.项目尽职调查报告(包括经济技术、法律、财务、社区、环境等尽职调查结论)
6.前期工作落实情况说明
四、境外投资备案（ODI）流程及时间
第一步，提交商务部、发改委核准或备案
第二步，外汇管理局备案（银行放外汇，外管局监管）