深圳ODI投资备案登记申请流程和所资料

ODI投资备案登记申请流程和所需要资料

境外投资（ODI）备案涉及到商务部、发改委以及外汇局三个部门。
首先，境内企业股东需要向省级商务部门和省级发改委办理ODI备案手续。商务部负责整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。
其次，发改委负责监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。
*后，外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续。备案手续完成之后，需要根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》，在银行完成外汇登记手续。
整个流程耗时将近2-3个月，办理成功后会得到两份分别由商务部和发改委颁发的证书——《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。
需要注意的是：如果是涉及敏感行业，无论项目投资金额大小，一律提交商务部和发改委进行核准。
申请过程中所涉及到的资料如下：
1、境内部分资料准备：主申请公司的营业执照、章程等注册文件；主申请公司股东层面的营业执照、章程/合伙协议等相关材料；审计报告，财报；境外投资真实性承诺书；资金到位证明；个人完税凭证（若需要）；其他
2、境外部分资料准备：对外投资交易结构图；境外公司注册文件、股东注册证书和M&A等；项目公司介绍（产业、经营范围、客户群、所持技术等等）；其他投资人情况（若需要）；签署的协议（若需要）。
3、投资相关资料：境外投资备案申请表、项目可行性报告、项目DD报告、收购项目情况介绍书。