境外投资备案 投资菲律宾境外投资备案 ODI备案咨询代办
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境外投资备案(Overseas Direct Investment,简称ODI)是指在中国境内设立的企业等投资主体,通过投入货币、有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产,获得境外企业的股权,进而获得境外企业的经营管理权及其他相关权益的活动。这一过程需要按照相关规定进行备案或核准,以确保投资活动的合法性和规范性。以下是对境外投资备案的详细介绍:
一、备案对象
设立Zui终目的地企业需备案(核准)。Zui终目的地指境内投资主体投资Zui终用于项目建设或持续生产经营的所在地。
境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为,均需要进行备案或核准。
二、备案条件
主体和成立时间要求:
主体需要为我国境内依法成立的企业。
成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般无法通过审批部门的核准或备案。
股东背景、资金来源、投资真实性要求:
需明确说明境内股东或合伙人背景、资金来源(如自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性。
财务要求:
Zui近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损。
净资产回报率建议高于5%,同时资产负债率建议低于70%。
三、备案流程
境外投资备案流程一般包括以下步骤:
发改委立项:
向发改委申请项目,提交项目相关信息,包括企业基本情况、项目情况、项目利用资源情况分析以及对生态环境的影响分析、项目对经济和社会的影响分析等。
发改委审核后,对符合条件的项目进行备案,出具备案通知书。
商务部门备案或核准:
向商务部门提交相关资料,包括投资主体信息、境外企业信息、投资项目信息等。
商务部门对企业境外投资实行“备案为主,核准为辅”的管理模式,涉及敏感国家和地区、敏感行业的实行核准管理,其他适用备案管理。
审核通过后,商务部门会发放企业境外投资证书。
外汇管理局登记:
企业在获得发改委和商务部门的核准或备案后,需向外汇管理局办理境外直接投资外汇登记。
外汇管理局会对投资资金进行监管,确保资金合规使用。
四、注意事项
敏感国家和地区、敏感行业的界定:
敏感国家和地区包括未建交和受国际制裁的国家、发生战争或内乱的国家和地区等。
敏感行业包括基础电信运营、跨境水资源开发利用、大规模土地开发、输电干线、电网、新闻传媒等。
投资额度管理:
中方投资额3亿美元及以上的项目,需向国家发展改革委备案或核准。
投资额度在500万美元以上的项目,需向外管部门报告。
穿透式管理:
对外投资备案(核准)实行Zui终目的地管理原则,进行“穿透式”管理。对于Zui终目的地企业设立的路径上所进行的投资行为不予理会,但需注意这种管理不是无限穿透。
五、法律依据
《企业投资项目核准和备案管理条例》
《境外投资管理办法》
《境外投资项目核准和备案管理办法》
《关于发布境内机构境外直接投资外汇管理规定的通知》
,境外投资备案是一个复杂而严谨的过程,需要企业充分了解相关政策和流程,确保投资活动的合法性和规范性。同时,企业还应关注国内外政治、经济、法律等环境的变化,及时调整投资策略和风险管理措施。
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