ODI备案申请条件 境外投资备案申请代办

何种情况需要做投资备案？

1.成立海外子公司开展业务并注资

2.海外上市（红筹/VIE架构搭建）

3.个人、企业税务统筹

4.跨境电商业务开展

5.离岸投资等。

商务部和省级商务主管部门按照企业境外投资的不同情形，分别实行备案和核准管理。企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理。核准管理向国家商务部提出申请。企业其他情形的境外投资，实行备案管理。备案向地方商务部提出申请。

在现行的中国法律法规体系下，境内机构境外投资一般将主要涉及三个部门的备案核准，即国家发展改革部门、国家商务主管部门以及国家外汇主管部门。

1.发改委立项－向发改委申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书；

2.商务部审核发证－商务部核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年内在境外开展投资；

3.外汇局管理－银行放外汇，外管局监管。境内机构须到所在地外汇局所辖的外汇指定银行办理业务登记，登记后方可办理后续账户开立、资金汇兑等业务。

在目前的境外投资实践中，商务主管部门与发改委的境外投资审查原则上相互独立，不存在互为前提的情况，可以分别报送。在获得《企业境外投资证书》以及《备案通知书》后，境内企业方可进行境外直接投资的外汇登记。因此在整个境外投资的过程中核准与备案的通过至关重要。企业境外投资证书的有效期是两年，如果两年内没有相适应的项目了，该证书就作废了，届时如果有新的项目，企业需要重新办理ODI投资备案。

境内机构境外直接投资外汇登记原由外汇管理机构办理，2015年2月13日，国家外汇管理局印发《关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发〔2015〕13 号），取消境内直接投资项下外汇登记核准和境外直接投资项下外汇登记核准，改由银行直接审核办理境内直接投资项下外汇登记和境外直接投资项下外汇登记，国家外汇管理局及其分支机构通过银行对直接投资外汇登记实施间接监管。

ODI备案申请条件

也就是说，境内企业如果打算通过ODI登记核准方式将资金输出境外投资，首先需要证明境内企业规模已经达到向境外投资的要求，才能进行下一步工作。一般来说，境内企业要进行ODI申请，需要达到以下要求：

1、公司成立1年以上，且资质良好（资产负债率**低于70%，净资产回报率高于5%）；

2、公司经营情况良好（净资产大于投资额，即审计报告需为盈利状态）；

3、公司所经营的行业不能为敏感行业（境内外经营行业均不能为房地产、影城、娱乐业、体育俱乐部、金融类、赌博类、国家限制进出口产品技术行业等）

当境内企业自身检查满足以上要求，才能继续办理政府相关部门审核工作。