广东哪些企业需要做ODI备案
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更新时间:2024-09-06 08:00:00
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哪些企业需要做ODI备案
内地企业如果要投资港澳台地区或其它国家和地区的企业时,无论是新设立公司还是并购股权,只要是涉及直接或者间接取得境外公司所有权、控制权或者经营管理权时,就需要进行境外投资备案。
1、海外直接投资、并购及扩张需求的企业:
企业需要向外投资项目进行汇款时,银行按照规定需要企业提供相关ODI备案文件才能进行汇款操作。
2、意向去“一带一路”等国家投资设立工厂及贸易基地的企业:
有些国外子公司要开立当地的银行账户,当地银行可能会需要内地母公司打一笔款项到这个账户作为激活款,需要汇款到境外也是同理,境内母公司要提供ODI备案证书,银行才会同意打款操作。
3、返程投资企业:
如果国内公司在海外设立的子公司,要再返回国内设立外资企业,那这个外资公司要开立外汇银行账户时,银行会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的ODI备案文件;
4、海外上市(红筹/VIE架构搭建):
一方面是便于境外融资和资本运作,方便未来的投资退出,另一方面也是基于税务方面的考量。
5、跨境电商业务开展:
是有大额资金出入境需求的跨境电商公司转型合规的必然选择。
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