马来西亚投资建厂 ODI备案申请 境外投资备案代办

ODI是指企业在国外进行的直接投资活动，海外ODI备案是指企业在进行海外投资时，需要向相关政府进行备案登记的过程。不同国家和地区对海外ODI备案的要求和程序可能有所差异，但其主要目的都是为了监管和管理企业的海外投资行为。

海外ODI备案的重要性

1. 合法合规：海外ODI备案是企业进行海外投资的合法程序，遵守当地法律法规的要求，有助于企业在海外市场进行合法合规的经营。

2. 信息披露：海外ODI备案要求企业向相关政府提供投资项目的相关信息，包括投资金额、方向、目的等。这有助于政府了解企业的投资行为，为监管和政策制定提供重要信息。

3. 风险管理：海外ODI备案要求企业提供投资项目的风险评估和管理措施，帮助企业识别和化解潜在风险，保护企业的利益。

4. 资金流动监控：海外ODI备案能协助政府监测资金流动，预防资本外逃和洗钱等非法活动，维护国家金融的安全性。

什么样的企业需要境外投资备案？

需要ODI备案的企业或业务类型：◾跨境电商；◾BVI等投资控股企业；◾境外投资并购；◾境外上市（红筹/VIE架构）；◾成立境外子公司开展业务；◾备案政策出台前已经投资但未办证书。

对外投资备案(核准)对象主要分为三种：

1.设立Zui终目的地企业需备案(核准)

根据《暂行办法》规定，除另有规定的以外，对外投资的市场主体、决策主体、执行主体和责任主体，按照“有关部门引导、企业主导、市场化运作”的原则开展对外投资，在境外设立(包括兼并、收购及其他方式)企业前，应按规定向有关主管部门提交相关信息和材料; 符合法定要求的，相关主管部门为其办理备案或核准。

2.空壳公司不备案(核准)

穿透性管理意味着对于Zui终目的地企业设立的路径上所进行的投资行为不予理会。具体而言，就是对于境内投资主体投资到Zui终目的地企业的路径上设立的所有空壳公司，管理部门均不予备案或核准。

3.Zui终目的地企业再投资不备案(核准)

同时，这种管理不是无限穿透，Zui终目的地企业再开展的投资活动不属于现行对外投资管理范畴，无需办理对外投资备案或核准手续。