广州境外投资备案ODI申请资料
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国家发改委发布了《企业境外投资管理办法》(国家发展和改革委员会令第11号文件),简称“11号令”。将境外投资地区划分为无限制和敏感国家和地区,所有涉及敏感国家和地区的境外投资项目必须采用核准制进行审核。虽然发改委和商务部对敏感国家和地区的定义有各自的标准,但是大致上可以分为四类:
1. 与我国未建交的国家和地区
2. 发生战争、内乱的国家和地区
3. 根据国家条约/协定,需要限制对其投资的国家和地区
4. 受联合国制裁的国家和地区
境外投资行业限制
此外,根据“11号令”文件内容显示,国家发改委还发布了境外投资敏感行业目录,进一步引导和规范企业境外投资方向。需要注意的是,投资项目被界定为“敏感行业”文件中提及到的“敏感行业”属于我国企业境外直接投资时需要限制的行业,但并不能直接理解为禁止投资的行业。而是涉及敏感行业无论项目投资金额大小,一律提交商务部和发改委进行核准。根据商务部、发改委以及国务院三方的判断标准,以下行业均属于敏感行业的范畴:
1. 涉及我国限制进出口的产品和技术的行业、影响一国(地区)以上利益的行业
2. 新闻传媒行业
3. 跨境水资源开发利用行业
4. 武器装备的研制生产维修行业
5. 房地产、酒店、体育俱乐部、影城和娱乐行业
6. 在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
境外投资备案申请资料
1、境内部分文件准备包括:主申请公司的营业执照,章程等注册文件;主申请公司股东层面的营业执照,章程/合伙协议等相关材料 ;审计报告,财报;境外投资真实性承诺书;资金到位证明;个人完税凭证(如需要);其他(不同部门审批要求)。
2、境外部分文件准备:对外投资交易结构图;境外公司注册文件,股东注册证书, M&A 等;项目公司介绍 (产业,经营范围,客户群,所持技术等等);其他投资人情况(如需要);签署的协议 (如需要)。
3、投资相关文件:境外投资备案申请表;项目可行性报告;项目DD报告;收购项目情况介绍书。
对于想要赴境外上市的公司而言,ODI备案是在实现境外投资过程中的一个重要环节。如若因对ODI政策理解不正确而导致无法顺利备案的话,很可能影响公司无法顺利在境外上市。因此,企业必须在境外上市之前,正确了解ODI政策的相关内容以及操作流程,选择专业人士协助完成ODI备案申请。
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