东莞境外ODI备案申请代办 须知

ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资。指在中华人民共和国境内（不包括港澳台地区）依法设立的企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

依据中华人民共和国国家发展和改革委员会在2017年年底发布的《企业境外投资管理办法》规定，注册在中华人民共和国境内的企业，直接或间接获得境外公司的所有权、控制权、经营管理权等，需要遵守《企业境外投资管理办法》，企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理；企业其他情形的境外投资，需要实行备案管理。

也就是说，国内企业投资中国大陆以外的公司，包括港澳台以及其它国家和地区，都需要进行ODI备案登记。

ODI备案登记的一些注意事项

 1、三种情况限制开展境外投资：赴与我国未建交、发生战乱或者我国缔结的双多边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区开展境外投资；房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资；在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

2、一般情况下，发改委备案和商务部核准可以同步进行，因为向两大部门所提交的材料几乎一致。

3、境外成立空壳公司，不开展实际境外业务的ODI备案申请是不予通过的。

4、前期准备材料的根本作用是证明境外投资项目的真实性，前期材料的详实、完备，是提高ODI备案登记成功率的关键，如无法说明境内股东背景、资金来源合规性、境外投资项目真实性的，很难通过。

5、一些境外直接投资会被严查，例如合伙企业。国内的监管趋严，对合伙企业形式的资金出境通常会采取严管的要求，建议尽量避免以合伙企业作为境外直接投资的主体。“母小子大”、“快进快出”等情况同样会被严查。

6、普通流程3个月以上，要做好时间规划。