惠州企业ODI备案登记的一些注意事项

ODI备案登记的一些注意事项

 1、三种情况限制开展境外投资：赴与我国未建交、发生战乱或者我国缔结的双多边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区开展境外投资；房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资；在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

2、一般情况下，发改委备案和商务部核准可以同步进行，因为向两大部门所提交的材料几乎一致。

3、境外成立空壳公司，不开展实际境外业务的ODI备案申请是不予通过的。

4、前期准备材料的根本作用是证明境外投资项目的真实性，因此，前期材料的详实、完备，是提高ODI备案登记成功率的关键，如无法说明境内股东背景、资金来源合规性、境外投资项目真实性的，很难通过。

5、一些境外直接投资会被严查，例如合伙企业。国内的监管趋严，对合伙企业形式的资金出境通常会采取严管的要求，因此建议尽量避免以合伙企业作为境外直接投资的主体。“母小子大”、“快进快出”等情况同样会被严查。

6、普通流程3个月以上，要做好时间规划。